કસ્ટમે અભિનેત્રી હર્ષવર્ધિની રાણ્યા, જેને રાણ્યા રાવ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, અને 3 અન્ય લોકો પર સોનાની દાણચોરીના એક મોટા કેસમાં કુલ રૂ. 270.8 કરોડનો દંડ ફટકાર્યો છે. કસ્ટમ્સ અનુસાર, આરોપીઓ માર્ચ 2024થી માર્ચ 2025 દરમિયાન ભારતમાં 127 કિલોથી વધુ સોનાની દાણચોરી કરનાર સિન્ડિકેટનો ભાગ હતા. આ સોનાની કુલ કિંમત આશરે રૂ. 102.5 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે.
કસ્ટમ્સના સંયુક્ત કમિશનર (એરપોર્ટ) સંદીપ ગુંજલે 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ કેસમાં એક આદેશ બહાર પાડ્યો હતો. આદેશ મુજબ, કથિત રીતે દાણચોરી કરાયેલા સોનાના સમગ્ર કન્સાઇનમેન્ટ માટે રાણ્યા રાવને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવ્યા હતા અને તેમને રૂ. 102.5 કરોડનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે, તરુણ કોન્દુરુ રાજુને રૂ. 62.1 કરોડનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે, જ્યારે સાહિલ સકરિયા જૈન અને ભરત કુમાર જૈન બંનેને અલગ અલગ રૂ. 53.1 કરોડનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
3 માર્ચ, 2025ના રોજ રાણ્યા રાવ દુબઈથી બેંગલુરુ આવી ત્યારે આ સમગ્ર મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો. તપાસ દરમિયાન, કસ્ટમ્સને આશરે 14.2 કિલોગ્રામ સોનું મળી આવ્યું, જેની કિંમત તે સમયે આશરે 12.6 કરોડ રૂપિયા હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે સોનું તેના શરીરના વિવિધ ભાગોમાં સંતાડવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેના પગની પિંડી અને કમરની આસપાસ, પેન્ટના ખિસ્સામાં અને બુટની અંદર છુપાયેલું હતું.
કસ્ટમ્સના આદેશમાં રાણ્યા રાવને આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી તરીકે ગણવામાં આવ્યા છે. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, તરુણ કોન્દુરુ રાજુની ભૂમિકા દસ્તાવેજીકરણ અને દુબઈમાં સોનાની ડિલિવરી સાથે સંબંધિત હતી. સાહિલ સકરિયા જૈન અને ભરત કુમાર જૈન પર દાણચોરી કરેલા સોનાનો ભારતમાં નિકાલ કરવાનો અને તેના વેચાણમાંથી મળેલી રકમની વ્યવસ્થા કરવાનો આરોપ છે. કસ્ટમ્સ અનુસાર, ચુકવણી માટે હવાલા નેટવર્કનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
તપાસ દરમિયાન, રાણ્યા રાવના લાવેલ રોડ સ્થિત ઘરની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહીમાં આશરે રૂ. 2.7 કરોડ રોકડા મળી આવ્યા હતા. આશરે રૂ. 2.1 કરોડના દાગીના અને અન્ય કિંમતી વસ્તુઓ પણ મળી આવી હતી. કસ્ટમ્સે જણાવ્યું છે કે, આ જપ્ત કરાયેલી વસ્તુઓ કથિત રીતે દાણચોરી કરેલા સોનાના વેચાણમાંથી મળેલી રકમ સાથે જોડાયેલી છે.
કસ્ટમ્સે જપ્ત કરાયેલા સોના, રોકડ, ઘરેણાં અને અન્ય વસ્તુઓ જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આદેશમાં જણાવાયું છે કે, આ સંપત્તિઓ કથિત રીતે દાણચોરી કરેલા સોનાના વેચાણમાંથી મળેલી રકમ સાથે જોડાયેલી હતી. જોકે, આ સમગ્ર કેસ ફક્ત 3 માર્ચ, 2025ના રોજ જપ્ત કરાયેલા સોનાનો જ સમાવેશ કરતો નથી. કસ્ટમ્સ અનુસાર, દાણચોરી કરેલા સોનાના અગાઉના 14 કન્સાઇન્મેન્ટ ભારત લાવવામાં આવ્યા હતા.
આ 14 અગાઉના કન્સાઇન્મેન્ટમાં કુલ 113 કિલોગ્રામથી વધુ સોનું હોવાનું કહેવાય છે. જો કે, તે સમયે કસ્ટમ્સ આ કન્સાઇન્મેન્ટને પ્રાપ્ત કરી શક્યું ન હતું. આ કારણોસર, તપાસ દરમિયાન બહાર આવેલા દસ્તાવેજો, ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ, વ્યવહારો અને અન્ય પુરાવાઓને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવ્યા હતા. કસ્ટમ્સે આ તમામ તથ્યોને જોડીને સમગ્ર કથિત સિન્ડિકેટની ભૂમિકા નક્કી કરી હતી.
તપાસ અધિકારીઓએ આદેશ બહાર પાડતી વખતે એરપોર્ટ પરના 16 કલાકથી વધુ સમયના CCTV ફૂટેજની સમીક્ષા કરી. આ ઉપરાંત, 152 દસ્તાવેજો અને અસંખ્ય અન્ય ડિજિટલ અને વ્યવહાર સંબંધિત પુરાવાઓ પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા હતા. આ પુરાવાના આધારે, કસ્ટમ્સે 4 આરોપીઓની કથિત ભૂમિકા અને સોનાની દાણચોરીના નેટવર્ક વિશે તારણ કાઢ્યું.
ચારેય આરોપીઓ હવે આ આદેશ સામે કસ્ટમ્સ કમિશનર (અપીલ) સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે. આદેશ મળ્યાની તારીખથી 60 દિવસની અંદર અપીલ દાખલ કરવામાં આવે તેવો નિયમ છે. આનો અર્થ એ છે કે આ કસ્ટમ્સ આદેશને કાનૂની પડકાર આપવાનો માર્ગ હજુ પણ ખુલ્લો છે.